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株主総会

株主総会にご来場される株主さまとご来場が難しい株主さまとの公平性等を勘案し、第28回定時株主総会より、お土産は取りやめることといたします。
引き続き、継続的な増配と機動的な自己株式取得を加速することで、株主還元に取り組んでまいります。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

第28回 定時株主総会

  • 開催日時:

    2019年6月18日(火曜)午前10時

  • 開催場所:

    東京都千代田区紀尾井町4番1号
    ホテルニューオータニ ザ・メイン宴会場階 鶴の間

招集通知

株主の皆様が議決権を行使するにあたり、各議案について参考となる事項及び事業年度ごとの会社の現況等について記載した法定の書類をご覧になれます。

PDF招集ご通知 (PDF形式:4,426KB) 64ページ

第28回定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、「会計監査人の状況」「当社の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「連結持分変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、当ウェブサイトに掲載することにより、「第28回定時株主総会招集ご通知」への記載を省略しております。省略した内容は、以下のリンク先からご覧になれます。

PDF招集ご通知に際してのインターネット開示情報 (PDF形式:299KB) 23ページ

招集ご通知の主要なコンテンツをスマートフォン等でも快適にご覧いただくことができる「ネットで招集」を導入しております。

別ウインドウが開きますネットで招集

決議通知

PDF決議ご通知 (PDF形式:134KB) 2ページ

議決権行使結果

PDF議決権行使結果(臨時報告書) (PDF形式:100KB) 3ページ

株主総会模様

2019年6月18日(火曜)に開催された第28回 定時株主総会模様の公開は終了しました。当日使用した事業報告映像およびプレゼンテーション資料を掲載しています。

事業報告(映像)

別ウインドウが開きます事業報告映像(PC向け)

プレゼンテーション資料

(PDFファイルが開きます)2019年度の事業運営方針 ~ 更なる成長に向けた"変革"を実行する ~

PDF2019年度の事業運営方針 ~ 更なる成長に向けた"変革"を実行する ~ (PDF形式:5,007KB) 23ページ

報告および決議事項

報告事項

  1. 第28期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

過去の株主総会

過去の株主総会

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